Власти РФ в течении следующего года хотят ужесточить контроль за анонимными интернет-платежами. Это делается в целях борьбы с отмыванием, преступным обналичиванием средств и выводом активов, а кроме этого финансированием терроризма, передает «».
Речь идёт перво наперво о переводах, осуществляемых через краудфандинг (сбор пожертвований), маленьких сумм на обезличенные электронные кошельки через Интернет.
На прошедшей неделе в Российской Федерации замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами уточнила круг операций, которые могут быть признаны потенциально сомнительными и потребовать повышенного внимания банков и иных финансовых компаний.
Очередной собеседник газеты сказал, что все переводы подлежат проверке по двум документам, данные о которых оператор платежа сверяет с базами данных ФМС и ФНС.
Во втором случае проблемы появляются, если валютные переводы через терминал выполняют граждане стран СНГ либо ближнего зарубежья. «Такая анонимность позволяет безболезненно снабжать средствами кого угодно и что угодно», — отмечает источник «Ъ», знакомый с ситуацией.
До этого в начале зимы FATF провела экстренное совещание с финансовыми разведками стран-участниц, где было принято решение о подготовке плана по предотвращению снобжения деньгами терроризма. По утверждению заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Павла Ливадного, пристальное внимание окажут анонимным переводам, сначала, сбору пожертвований через Интернет. Впрочем, если критерии регуляторов будут четкими, добавить их в систему комплайенса не составит приблизительно труда.
