В России

В Российской Федерации решили ужесточить контроль за анонимными интернет-платежами

В Российской Федерации решили ужесточить контроль за анонимными интернет-платежами

Власти РФ в течении следующего года хотят ужесточить контроль за анонимными интернет-платежами. Это делается в целях борьбы с отмыванием, преступным обналичиванием средств и выводом активов, а кроме этого финансированием терроризма, передает «Коммерсантъ».

Речь идёт перво наперво о переводах, осуществляемых через краудфандинг (сбор пожертвований), маленьких сумм на обезличенные электронные кошельки через Интернет.

На прошедшей неделе в Российской Федерации замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами уточнила круг операций, которые могут быть признаны потенциально сомнительными и потребовать повышенного внимания банков и иных финансовых компаний.

Очередной собеседник газеты сказал, что все переводы подлежат проверке по двум документам, данные о которых оператор платежа сверяет с базами данных ФМС и ФНС.

Во втором случае проблемы появляются, если валютные переводы через терминал выполняют граждане стран СНГ либо ближнего зарубежья. «Такая анонимность позволяет безболезненно снабжать средствами кого угодно и что угодно», — отмечает источник «Ъ», знакомый с ситуацией.

До этого в начале зимы FATF провела экстренное совещание с финансовыми разведками стран-участниц, где было принято решение о подготовке плана по предотвращению снобжения деньгами терроризма. По утверждению заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Павла Ливадного, пристальное внимание окажут анонимным переводам, сначала, сбору пожертвований через Интернет. Впрочем, если критерии регуляторов будут четкими, добавить их в систему комплайенса не составит приблизительно труда.

В РФ ужесточат систему денежных переводов для борьбы с террористами

Смотрите также

В Российской Федерации разработают первую многопользовательскую игру с нейроинтерфейсом

ДОБРО24.РФ

В РФ самолет сел мимо ВПП

ДОБРО24.РФ

В конкурсе «Мисс Россия-2016» победила девушка из Тюмени — Вести Российской Федерации

ДОБРО24.РФ

Стеллаж с боксерскими грушами упал на ребенка в казанском коммерческом центре

ДОБРО24.РФ

На расчистку снежных заносов закрытых дорог Челябинской области выведено 35 единиц техники

ДОБРО24.РФ

В российской столице подвели результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

ДОБРО24.РФ