Создатели пирамиды одурачили вкладчиков на млрд руб.

Официальный уполномоченный ведомства Ирина Волк поведала, что злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. В первом квартале этого года ЦБ РФ выявил деятельность 61 финансовой пирамиды.

Работники основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации и их коллеги из Ярославской области задержали участников межрегиональной организованной группы, которых подозревают в создании финансовой пирамиды.

Организаторы пирамиды действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, которая обещала вкладчикам до 36% годовых после вложений денег в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Зарегистрирована она была через офшор, головной кабинет работал в Ивановской области, а отделы — еще в 6-ти русских регионах — Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Людям обещали, что их сбережения инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ, сообщается на сайте МВД РФ. Подозрительно также, ежели компания зарегистрирована буквально вчера, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. В сообщении на сайте МВД сообщается, что материальный вред от их деятельности превосходит 1 млрд руб.

«Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной», — выделила Волк.

Некоторым клиентам действительно частично выплачивали, чтобы больше привлечь клиентов.

Милиция пресекла деятельность мошенников, создавших финансовую пирамиду и укравших не менее 1 млрд руб. А остальные средства выводились за пределы страны.

2-х предполагаемым организаторов и руководителя Ярославского отдела взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.