Такие меры помогут отследить и предотвратить «отмывание» доходов, которые были получены криминальным путем, а кроме этого пресечь финансирование терроризма.
Центробанк разъясняет , вступающие в силу 27 декабря. Сейчас можно ознакомиться с тем, как выглядит новая , которую следует заполнить гражданину.
«Постановление об изменении регламента идентификации личности участвующих в валютном обмене субъектов является шагом на пути к дополнительному валютных операций», сообщил глава некоммерческой организации «Проект государственного развития» А. Черепанов, прошлый до того управляющим одного из департаментов Центробанка.
Ранее до этого когда житель приходил в банк обменять рубли, нужно было предоставить паспорт сотруднику в обменной кассе.
«Новые требования ЦБ отразятся только на внутренних процедурах банка, связанных с обработкой информации о клиенте», что банк не требует от собственных клиентов представления дополнительных данных либо документов, в том числе заполнения анкет.
В положении ЦБ, вводящем новые правила идентификации, фактически составлен универсальный опросник, от которого должны отталкиваться банки.
Большинство граждан Ульяновской области меняют зарубежную валюту больше чем на 15 000 руб.
Вынудить клиента отвечать безусловно на все вопросы анкеты банк не может.
